Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ПАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О признании члена Совета директоров Общества Агафонова А.В. независимым директором. Решили: 1. По результатам оценки соответствия членов Совета директоров Общества «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол № 24) (далее – Правила листинга): - признать члена Совета директоров Общества Агафонова Антона Владимировича независимым директором. 2. Установить отсутствие связанности у Агафонова Антона Владимировича с эмитентом, существенным акционером, с существенным контрагентом и конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации), муниципальным образованием. 3. В соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Агафонов Антон Владимирович подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ВОПРОС 2: О признании члена Совета директоров Общества Докучаева С.В. независимым директором. Решили: 1. По результатам оценки соответствия членов Совета директоров Общества «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга: - признать члена Совета директоров Общества Докучаева Сергея Владимировича независимым директором. 2. Установить отсутствие связанности у Докучаева Сергея Владимировича с эмитентом, существенным акционером, с существенным контрагентом и конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации), муниципальным образованием. 3. В соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Докучаев Сергей Владимирович подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ВОПРОС 3: О признании члена Совета директоров Общества Сокова М.М. независимым директором. Решили: 1. По результатам оценки соответствия членов Совета директоров Общества «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга: - признать члена Совета директоров Общества Сокова Максима Михайловича независимым директором. 2. Установить отсутствие связанности у Сокова Максима Михайловича с эмитентом, существенным акционером, с существенным контрагентом и конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации), муниципальным образованием. 3. В соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Соков Максим Михайлович подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ВОПРОС 4: О признании члена Совета директоров Общества Першукова В.А. независимым директором. Решили: 1. По результатам оценки соответствия членов Совета директоров Общества «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга: - признать члена Совета директоров Общества Першукова Вячеслава Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством. Першуков В.А. с 2011 года является сотрудником Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (С 2011 по 2017 гг., Заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями. С 2017 года по настоящее время Руководитель проектного направления «Прорыв» - специальный представитель Государственной корпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам). Принимая такое решение, Совет директоров Общества руководствовался Правилами листинга, допускающими возможность признания независимым члена Совета директоров, несмотря на наличии у него формальных критериев связанности с государством. Такое признание допускается только в случае, если связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Советом директоров также было принято во внимание, что Першуков В.А. соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с государством. 2. Першуков В.А. впервые избран в состав Совета директоров Общества 30.06.2021 года. Першуков В.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга. Богатый профессиональный опыт позволяет ему выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 3. В соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Першуков Вячеслав Михайлович подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ВОПРОС 5: Об избрании комитета Совета директоров по аудиту. Решили: 1. В обеспечение надлежащего качества и эффективности корпоративного управления Общества, в том числе достижения Обществом стратегических целей, создания и сохранения стоимости Общества и повышения его инвестиционной привлекательности, в соответствии с п. 30.4 ст. 30, пп. 10.3 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества, п. 3.2. Положения о комитете Совета директоров по аудиту, избрать комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: - Агафонов Антон Владимирович, - Докучаев Сергей Владимирович, - Соков Максим Михайлович. 2. Избрать Председателем комитета Совета директоров по аудиту Сокова Максима Михайловича. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ВОПРОС 6: О расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ООО «Московский Фондовый Центр» от «02» марта 2012 г. №482/12. Решили: В соответствии с п.п. 18 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества дать согласие на расторжение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ООО «Московский Фондовый Центр» от «02» марта 2012 г. №482/12. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ВОПРОС 7: Об утверждении регистратором Общества АО «Новый регистратор» и условий договора на ведение реестра. Решили: 1. В соответствии с п.п. 18 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества утвердить регистратором Общества АО «Новый регистратор». 2. В соответствии с п.п. 18 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества, а также иными применимыми положениями Устава, утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого между Обществом и АО «Новый регистратор», а также дать согласие на совершение данной сделки на условиях, указанных в Приложении № 1. 3. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанным в п. 2 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного договора и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ВОПРОС 8: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества. Решили: 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 17, 24.2, 25, п. 31.1 ст. 31 Устава Общества одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, связанную с заключением указанного в Приложении № 2 Дополнительного соглашения № 5 от «01» августа 2021 г. к Договору займа от «10» февраля 2020 г. заключенного между Обществом и ООО «ГЛОБАЛТЭК». Сумма сделки с учетом процентов составляет не более 1 242 087 340,01 (один миллиард двести сорок два миллиона восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей 01 копейка, что составляет 6,30 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является лицом, контролирующим ООО «ГЛОБАЛТЭК» в силу владения 51% долей в уставном капитале данного общества, и лицом, контролирующим ПАО «ЯТЭК» в силу владения долей более 50% его уставного капитала. - Сокровищук Родион Владимирович, так как является членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «ГЛОБАЛТЭК». Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 2. 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки указанным в п. 1 выше, в рамках указанных сделок, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанных договоров и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 27.09.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»									А.В. Коробов
							(подпись)
3.2. Дата “	27	”	09	20	21	г.	М.П.