ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров): 17 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2012 года.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется.

2.4. Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня: - 5 «ЗА», решение принято.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» 26 июня 2012 года в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 14 часов 30 минут (время местное).

Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам:

677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д.76;

101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 21 мая 2012 года.

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1).

До 26 мая 2012 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05  июня  2012  года по 25 июня 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» (www.yatec.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 26 июня 2012 года.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров (Приложение 2).

По десятому вопросу повестки дня:

Определить дату  направления бюллетеней для голосования лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 05 июня 2012 года.

Утвердить  смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не более 700 тысяч рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2011 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011г. не выплачивать.

Руководствуясь п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных общества», вынести на рассмотрение  годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более  процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязывается перед ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» ОГРН 1037789087500 (Должник, Принципал) его обязательств перед Кредитором по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года.

Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 283 345 020 (Двести восемьдесят три миллиона триста сорок пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

2) Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК»  (далее – «Поручитель») обязуется перед ОАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитор») отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (далее – «Должник» или «Заемщик») в полном объеме  его обязательств перед Кредитором по Кредитному договору № 0376-12-1-0 от «21» мая 2012 г.  (далее – «Кредитный договор»), заключенному в г. Москва между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит на следующих условиях:

Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда рублей) 00 копеек.