|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 21 марта 2013 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение):
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 944 574 и ½
|
|
99,7499 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
Вопрос № 2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 944 574 и ½
|
|
99,7499 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
Вопрос № 3:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 933 069 и ½
|
|
99,7469 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
11 505
|
|
0,0030 %
|
|
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Распределить прибыль по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года.
Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.
Вопрос № 4:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 944 574 и ½
|
|
99,7499 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.
Вопрос № 5:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½ Х 7 = 2 774 267 933 и ½
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½ Х 7 = 2 673 297 021 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
«За»
|
«Против всех»
|
«Воздержался по всем»
|
|
Тюрикова Евгения Сергеевна
|
380 880 170
|
0
|
0
|
|
Власова Екатерина Анатольевна
|
380 880 170
|
|
Юсупов Заирбек Камильевич
|
381 068 400
|
|
Шайдаев Марат Магомедович
|
380 880 169
|
|
Чумаченко Наталья Викторовна
|
380 880 169
|
|
Калинин Дмитрий Вячеславович
|
380 880 169
|
|
Чураков Алексей Юрьевич
|
380 880 169 и ½
|
|
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
6 947 605
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:
- Тюрикова Евгения Сергеевна
- Власова Екатерина Анатольевна
- Юсупов Заирбек Камильевич
- Шайдаев Марат Магомедович
- Чумаченко Наталья Викторовна
- Калинин Дмитрий Вячеславович
- Чураков Алексей Юрьевич
Вопрос № 6:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 944 574 и ½
|
|
99,7499 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.
Вопрос № 7:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных кандидатам:
|
|
Тимофеева Ирина Анатольевна
|
ЗА
|
380 686 574 и ½ (99,6824 %)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
1 213 00 (0,3176 %)
|
|
Шамкуть Артур Викторович
|
ЗА
|
380 686 564 и ½ (99,6824 %)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
1 213 010 (0,3176 %)
|
|
Акиндинов Станислав Владимирович
|
ЗА
|
380 686 564 и ½ (99,6824 %)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
1 213 010 (0,3176 %)
|
|
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:
1. Тимофеева Ирина Анатольевна
2. Шамкуть Артур Викторович
3. Акиндинов Станислав Владимирович
Вопрос № 8:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 819 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
396 323 990 и ½
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
|
381 899 574 и ½
|
|
Кворум имеется.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
380 944 574 и ½
|
|
99,7499 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
0 %
|
|
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
955 000
|
|
0,2501 %
|
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 21 марта 2013 года.
|
Раздел в разработке
