1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 05 июня 2014 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».
9. Об утверждении Устава ОАО «ЯТЭК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение): 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 780 004 1/2
99.9928
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23010
0.0072 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.
Вопрос № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2
(80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 780 004 1/2
99.9928%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23010
0.0072 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.
Вопрос № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 803 014 1/2
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Распределить прибыль по результатам 2013 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2013 года) на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 0,2474 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июня 2014 года.
Вопрос № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 803 014 1/2
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.
Вопрос № 5:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375 Х 7 = 5 788 435 625 1/2
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 и ½ Х 7 = 2 774 967 933 и ½
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 и ½ Х 7 = 2 231 621 101 и ½
(80.4197%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
Тюрикова Евгения Сергеевна 318 767 004 0 0
Власова Екатерина Анатольевна 318 828 074
Юсупов Заирбек Камильевич 318 767 004
Шайдаев Марат Магомедович 318 767 005
Белова Анна Григорьевна 318 817 005
Калинин Дмитрий Вячеславович 318 767 005
Штернберг Наталья Александровна 318 817 004 1/2
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 91 000
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:
Тюрикова Евгения Сергеевна
Власова Екатерина Анатольевна
Юсупов Заирбек Камильевич
Шайдаев Марат Магомедович
Белова Анна Григорьевна
Калинин Дмитрий Вячеславович
Штернберг Наталья Александровна
Вопрос № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 803 014 1/2
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.
Вопрос № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 и ½
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 ½
(80.4197%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Число голосов, отданных кандидатам:
Тимофеева Ирина Анатольевна ЗА 318 803 014 и ½ (100 %)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Шамкуть Артур Викторович ЗА 318 803 014 и ½ (100 %)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Акиндинов Станислав Владимирович ЗА 318 803 014 и ½ (100 %)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:
1. Тимофеева Ирина Анатольевна
2. Шамкуть Артур Викторович
3. Акиндинов Станислав Владимирович
Вопрос № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 803 014 1/2
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Вопрос № 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 423 990 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 318 803 014 1/2 (80,4197%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 318 803 014 1/2
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав ОАО «ЯТЭК» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 06 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 14 г. М.П.
Раздел в разработке
