ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: необходимое количество голосов «ЗА» имеется.

2.2. Содержание  решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – 05 июня 2014 года.

Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

 Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве.

3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2013 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2013 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

 

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2014 года по 04 июня 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ Информация будет доступна во время проведения собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 05 мая 2014 года. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 15 мая 2014 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 14 апреля 2014 года.

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

9. Об утверждении Устава ОАО «ЯТЭК» в новой редакции.

Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» Сафиуллину Наилю Анваровну.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендовпо размещенным акциям по результатам первого квартала 2014 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,2421 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли по результатам 2013 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2013 года) на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 0,2474 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2014 года. 

2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 01 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

З.К.Юсупов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

01

”

апреля

20

14

г.

М.П.