ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по результатам первого квартала 2017 года.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала 2017 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3676 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2017 года.

 

ВОПРОС 2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 24.04.2017 года.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 24.04.2017 года (Приложение 1).

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров 24.04.2017 года.

Решили:

Избрать секретарём  внеочередного общего собрания акционеров проводимого 24  апреля 2017 года Бушмелеву Марию Евгеньевну.

 

ВОПРОС 4: О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.

Решили:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения  – 01 июня 2017 года.

Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный переулок д.21/4.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 2). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 28 апреля 2017 года.

Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 11 мая 2017 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2017 года.

 

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

 

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2016 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2016 год;

-отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

 

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11 мая по 01 июня 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 31.03.2017.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

31

”

марта

20

17

г.

М.П.