Раздел в разработке Раздел в разработке|
1. Общие сведения |
|||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» |
||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ЯТЭК» |
||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 |
||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1021401062187 |
||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
1435032049 |
||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
20510-F |
||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
|
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||||
|
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества. Решили: 1. В соответствии с пп. 24.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества произвести последующее одобрение сделки – Предварительного договора, заключенного между Обществом (Арендатор) и «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении № 1. Сумма сделки составляет 1 022 677,20 долларов США, в рублях составляет 74 927 470, что составляет 0,380055 % балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020. 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанных договоров и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
ВОПРОС 2: О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества. Решили: 1. В соответствии с пп. 24.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества произвести последующее одобрение сделки – Договора аренды офисных помещений от 07.07.2021, заключенного между Обществом (Арендатор) и «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении № 2. Сумма сделки составляет 1 022 677,20 долларов США, в рублях составляет 74 927 470, что составляет 0,380055 % балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020. 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанных договоров и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
ВОПРОС 3: Об определении позиции Генерального директора Общества. Решили: 1. В соответствии с абз. «и» пп. 28.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества поручить Генеральному директору Общества принять Решение единственного участника ООО «ЭКТО-ОЙЛ» и голосовать «ЗА» по следующему вопросу: - о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды № 231/02-21 от 19.02.2021 (№ 4/23-21 от 19.02.2021 г.), заключенного между ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (Арендатор) и ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении № 3. 2. В соответствии с абз. «и» пп. 28.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества поручить Генеральному директору Общества принять Решение единственного участника ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» и голосовать «ЗА» по следующему вопросу: - о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды № 231/02-21 от 19.02.2021 (№ 4/23-21 от 19.02.2021 г.), заключенного между ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (Арендатор) и ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении № 3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 14.10.2021. |
|||||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» |
|
|
А.В. Коробов |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
|
3.2. Дата “ |
14 |
” |
10 |
20 |
21 |
г. |
М.П. |
|
|||
|
|
|
|
|||||||||
