ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Якутгазпром»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Якутгазпром»

 

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

 

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

 

1.5. ИНН эмитента

1435032049

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 15 мая 2009 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Якутгазпром».

2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Якутгазпром» 26 июня 2009 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина,     д. 4/1 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 13 часов 30 минут (время местное).

Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам:

677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1;

101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».           

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 21 мая 2009 года.

4. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

1) Загорский Андрей Юрьевич;

2) Ивантер Дмитрий Евгеньевич;

3) Маршев Вадим Иванович;

4) Мошкович Геннадий Петрович;

5) Носкова Елена Владимировна;

6) Френкель Леонид Марианович;

7) Шайдаев Марат Магомедович.

5. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1) Загвоздкина Ольга Николаевна;

2) Шамкуть Артур Викторович;

3) Эйсман Максим Васильевич.

6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год;

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2006 год;

4) Об утверждение годового отчета Общества за 2007 год;

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2007 год;

6) Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год;

7) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2008 год;

8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

10) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

11) Об избрании членов Совета директоров Общества;

12) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

13) Об утверждении Аудитора Общества;

14) Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Открытого акционерного общества «Якутгазпром»;

15) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутгазпром».

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

До 05 июня 2009 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать в республиканских газетах «Якутия» и «Саха Сирэ».

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2006 год;

2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2006 год.

3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете  и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год;

4) Годовой отчет Общества за 2007 год;

5) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2007 год;

6) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год;

7) Годовой отчет Общества за 2008 год;

8) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2008 год;

9) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете  и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год;

10) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

11) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

12) Проект Устава Общества в новой редакции;

13) Проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Открытого акционерного общества «Якутгазпром»;

14) Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутгазпром».

15) Проекты решений Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2009 года по 25 июня 2009 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1, ОАО «Якутгазпром», а также 26 июня 2009 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров.

М.П.