ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания»

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, адрес места нахождения: 678214, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС, КЫСЫЛ-СЫР ПОСЕЛОК, ЛЕНИНА УЛИЦА, 4, ОГРН 1021401062187), настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 19 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО «Новый регистратор».

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 14 часов 00 минут по московскому времени.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в заседании или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».

Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Новый регистратор». Адрес Якутского филиала: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться начиная с 29 мая 2025 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.yatec.ru. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество обязано предоставить ему копии материалов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Совет директоров ПАО «ЯТЭК»